Hace algo más de medio año alertábamos de que resurgían las estafas del tipo “Fraude al CEO”, pues bien, hace poco, la empresa municipal de transportes valenciana (EMT) ha sido víctima de este tipo de estafa perdiendo algo más de cuatro millones de euros según ha informado el diario “El País”.
¿Qué ha pasado?
Todo apunta a que la jefa de administración recibió un email falso que aparentaba ser de su superior en el que se le pedía realizar operaciones bancarias secretas para adquirir una empresa en china. Posteriormente y siguiendo el modus operandi habitual en estas estafas, se le indicó que recibiría varias llamadas para cerrar los detalles de la operación y así ocurrió. La trabajadora habló con una persona como supuesto intermediario en la “operación” y le solicitó documentación con la que se hizo más creíble el engaño.
Resultados nefastos
La trabajadora engañada ordenó durante varios días, varias transferencias a Hong Kong por un importe total superior a cuatro millones de euros. Algunas semanas después, un responsable de su entidad bancaria llamó al gerente para preguntarle por estos movimientos inusuales y cuando el gerente habló con ella, esta le confirmó que había cumplido con su encargo secreto y que no se lo había comunicado a nadie, siguiendo sus supuestas instrucciones.
Al parecer la empresa pública disponía de protocolos de actuación con firma electrónica mancomunada para este tipo de operaciones, pero la empleada, siguiendo instrucciones de la organización criminal, no siguió los pasos establecidos.
¿Te podría pasar a ti?
Te recomendamos que difundas en tu empresa información sobre este tipo de fraude, especialmente, informa a los que tienen acceso a realizar operaciones bancarias. En el artículo anterior de nuestro blog ¿Pueden engañar a tus empleados? puedes leer todas nuestras recomendaciones para prevenir este tipo de estafa.
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